İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının gazeteci Cem Küçük’e yönelik “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” iddiaları kapsamında yürüttüğü soruşturmada tutuklanan şüpheli Tahir Sarıkaya’ya ilişkin MASAK verileri incelendi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün (KOM), MASAK raporlarını inceleyerek hazırladığı Mali Veri İnceleme Raporu’nda Sarıkaya’nın kendi hesapları arasındaki transferler ayıklandı. Kalan hesap hareketleri ise tek tek analiz edildi.
Hesap hareketleri 236 milyon lirayı aştı
2017-2026 dönemini kapsayan verilere göre Sarıkaya’nın hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira girdi. Aynı dönemde hesaplardan 134 milyon 170 bin 972 lira çıktı.
Böylece incelemeye konu toplam para hareketi 236 milyon 103 bin lirayı aştı.
KOM analizinde hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık bölümündeki işlem açıklamalarının yetersiz olduğu belirtildi. İşlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklıkta ve büyüklükte gerçekleştiği değerlendirilerek bu hareketlerin “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” kapsamında ele alınması gerektiği ifade edildi.
Hesaptan çıkan paralarda ise aynı kapsamdaki tutarın 106 milyon 524 bin 970 lira olduğu kaydedildi. Raporda bu işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesi yapıldı.
Kripto para hareketlerinin hacmi 48,9 milyon lira
İncelemenin bir başka ayağını kripto varlık işlemleri oluşturdu.
Sarıkaya’nın hesabına kripto para platformu üzerinden 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 lira geldiği tespit edildi. KOM, söz konusu hareketleri rapor tablosunda “şüpheli kripto para hareketi” olarak nitelendirdi.
Aynı platforma Sarıkaya’nın hesaplarından 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderildiği belirlendi.
Böylece Paribu bağlantılı para giriş ve çıkışlarının toplam hacmi 48 milyon 978 bin liraya ulaştı.
Kıbrıs’taki otellere milyonluk transferler incelendi
Mali analizde Kıbrıs merkezli otel işletmeleriyle gerçekleştirilen para transferleri de yer aldı.
Rapora göre Kıbrıs’taki bir otelin hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildi. Başka bir otelden ise Sarıkaya’nın hesabına tek işlemde 420 bin lira geldiği belirlendi.
Aynı şirkete daha sonra 100’er bin liralık 5 ayrı işlemle toplam 500 bin lira gönderildiği tespit edildi.
Raporda otel bağlantılı işlemlerin açıklama ayrıntılarına yer verilmedi. Dosyadaki değerlendirmelerde ise iki otelle bağlantılı para hareketlerinin “kumar ödemesi” olup olmadığı yönünde şüphe bulunduğu öğrenildi.
“Borç” açıklamalı transferler mercek altında
KOM’un mali analizinde çok sayıda para transferinin “borç”, “borç iadesi” ve “elden alınan borç” açıklamalarıyla gerçekleştirildiğine de yer verildi.
Raporda bu işlemlerin “kişisel borç alışverişi ile açıklanamayacak sıklıkta ve tutarlarda” olduğu değerlendirmesi yapıldı. Açıklaması bulunmayan veya mali profille uyumsuz olduğu değerlendirilen transferler raporda ayrı ayrı sıralandı.
Sarıkaya’nın hesaplarına medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek gruplarından çok sayıda kişi ile şirketten yüksek tutarlı para girişlerinin gerçekleştiği de kaydedildi.
Eşinin geçmişte ortak olduğu şirketlerde 560 milyon liralık hareket
İnceleme Sarıkaya’nın kişisel hesaplarıyla sınırlı kalmadı. KOM, Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortaklığının bulunduğu şirketlerin banka hesaplarını da değerlendirdi.
Rapora göre bu şirketlerin 2020-2026 dönemindeki banka hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 lira para girişi ve 221 milyon 503 bin 879 lira para çıkışı gerçekleşti.
Toplam hesap hareketi 560 milyon 822 bin 423 liraya ulaştı.
KOM, kadın çantası ve ayakkabısı gibi ürünlerin satışını yaptığı belirtilen şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahı ile banka hesap hareketlerinin uyumsuz olduğu değerlendirmesinde bulundu. Raporda şirket hakkında uzman bilirkişiler tarafından ayrıca vergi incelemesi yapılması gerektiği belirtildi.
Raporda “gazetecilik geliriyle bağdaşmıyor” değerlendirmesi
Mali Veri İnceleme Raporu’nun sonuç bölümünde, Sarıkaya’nın hesaplarına giren ve çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bölümünde işlem açıklamalarının yetersiz olduğu vurgulandı.
KOM, tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya’nın mali profili ve gazetecilik mesleğini icra eden ücretli bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı değerlendirmesinde bulundu.
Raporda kritik bir sınırlamaya da yer verildi. Mevcut çalışmanın MASAK’tan temin edilen ham veriler üzerinden gerçekleştirilen bir analiz olduğu, kesin sonuca ancak bankacılık veya mali bilirkişi incelemesi sonucunda ulaşılabileceği özellikle kayda geçirildi.
Soruşturma kapsamında söz konusu mali hareketlere ilişkin incelemeler sürüyor.
