Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2022 yılında başlattığı kara para aklama soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç gelirlerinin ekonomik sisteme aktarıldığı şüphesi üzerine yürütülen incelemelerde, milyonlarca liralık mal varlığına ulaşıldı.
Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturma kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirketin mali hareketleri incelendi. Yapılan araştırmalarda 12 taşınmaz, 8 araç ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. Söz konusu mal varlıklarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu belirlendi.

Şirket devirlerinde şüpheli işlemler tespit edildi

Mali incelemelerde bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği ortaya çıktı. Şirket devirlerini açıklayabilecek para hareketlerine rastlanmazken işletmeleri devralan bazı kişilerin daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştığı belirlendi.

Ortaklık yapıları değişmesine rağmen ilgili kişiler arasındaki ticari ve fiilî bağlantıların devam ettiği tespit edildi. Başsavcılık, bu bulguların şirket devirleri ve mali işlemlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolünü ortaya koyduğunu bildirdi.

Çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ankara merkezli olarak çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı işlemleri uygulandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda soruşturmayla bağlantılı dijital materyallere, belgelere ve delil niteliğindeki çeşitli eşyalara el konuldu.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Başsavcılık, 2022 yılından bu yana yürütülen soruşturmanın suç gelirlerinin farklı sektörler ve şirketler üzerinden ekonomik sisteme aktarılmasına ilişkin bulgulara dayandığını bildirdi.

Yetkililer, elde edilen deliller doğrultusunda soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.