Kamuoyunda “fon vurgunu” olarak anılan ve yatırım fonları ile Borsa İstanbul’daki bazı işlemlerin mercek altına alındığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, incelemeyi eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün görev dönemine taşıdı.
Başsavcılık, Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma yürütülebilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurdu.
Bakanlıktan soruşturma izni talep edildi
Başsavcılığın Bakanlığa gönderdiği yazıda, Gönül’ün yatırım fonlarının denetlenmesine ilişkin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine yönelik “açık ve yeterli emareler” bulunduğu öne sürüldü.
Talebin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirilmesinin ardından Gönül hakkında soruşturma sürecinin devam edip etmeyeceği belli olacak.
Gönül, devam eden soruşturma kapsamında 30 Eylül’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şüpheli sıfatıyla ifade vermiş, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrılmıştı. İfadenin içeriğine ilişkin kamuoyuna ayrıntılı bilgi verilmedi.
Üç fon soruşturma dosyasında öne çıktı
Soruşturma kapsamında yatırım fonlarının gerçekleştirdiği işlemler de inceleniyor. Dosyada Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu ve Atlas Portföy Serbest Fon üzerinde özellikle durulduğu belirtildi.
Söz konusu fonların olağan piyasa koşullarıyla açıklanmasının güç olduğu ileri sürülen oranlarda kazanç sağladığı iddiası soruşturmanın inceleme başlıklarından birini oluşturuyor.
Dosyada “nitelikli dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamaları araştırılıyor.
Soruşturmanın başlangıcında Borsa İstanbul işlemleri var
Sürecin, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören bazı hisselerde görülen olağan dışı fiyat hareketlerine yönelik ihbarların ardından başladığı belirtildi. İncelemelerde bazı hisselerde yaklaşık 100 kata ulaşan fiyat artışlarının meydana geldiği öne sürüldü.
Başsavcılık, 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) yazı gönderirken aynı tarihte SPK tarafından da yatırım fonlarına ilişkin dikkat çeken bir karar alındı.
SPK kararıyla 131 fonun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’ndaki (TEFAS) işlemleri durduruldu. Süreçte bazı yatırımcıların ciddi kayıplarla karşı karşıya kaldığı ve ana paralarına erişemedikleri ileri sürüldü.
Operasyonlarda 217 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Soruşturmanın genişlemesiyle birlikte farklı tarihlerde beş dalga hâlinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 217 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
2 Ekim itibarıyla 65 şüphelinin tutuklandığı, 88 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.
Ayrıca 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında tedbir kararı uygulandı.
Milyarlarca liralık mal varlığına tedbir
Soruşturmanın mali boyutunda yüksek değerli mal varlıkları da incelemeye alındı. Şüphelilere ait olduğu belirtilen yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira değerindeki iki özel jet ve bir yat ile yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira değerindeki beş villaya el konuldu.
Dört lüks araç hakkında da el koyma işlemi uygulanırken yaklaşık 2 milyar liralık işlemin durdurulduğu bildirildi.
Beş şirketin yönetimi TMSF’ye geçti
Fon soruşturmasıyla bağlantılı süreçte finans sektörüne yönelik önemli bir adım daha atıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararı doğrultusunda Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring’in yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildi.
Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında Hazine ve Maliye Bakanlığının eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkındaki izin talebine vereceği karar takip edilecek.
